Tag: lavado
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Hijo del presidente Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Bogotá, 25 sep (EFE).- La Fiscalía colombiana presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito...
Juez de la Suprema fija para el 31 de agosto audiencia contra diputada Pilarte por lavado de activos
SANTO DOMINGO.-El juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez, fijó para el 31 de agosto la audiencia del caso de la diputada...
Tribunal de La Vega conoce hoy juicio preliminar a red de Micky López y compartes
LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.- El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega conoce hoy el juicio preliminar a red operada por Miguel Arturo...
PRM descarta precandidatura de Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que ha rechazado la solicitud de inscripción de precandidatura a diputada de Rosa Amalia Pilarte López...
Procuraduría deposita acusación contra diputada del PRM, investigada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República depositó la acusación contra la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia...