EE.UU. acusa de fraude al fundador de supuesto negocio de criptomonedas

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WASHINGTON.- La Justicia estadounidense acusó al ciudadano indio Satish Kumbhani, fundador de la clausurada plataforma de intercambio de criptomonedas BitConnect, de haber llevado a cabo un fraude de unos 2,400 millones de dólares que afectó a miles de pequeños inversores.

Kumbhani, que no está bajo custodia de las autoridades de EE.UU. ha sido imputado por
numerosos cargos y se enfrenta a una pena máxima de 70 años de cárcel, según anunció
el Departamento de Justicia.

Según los fiscales, BitConnect prometía a inversores enormes rentabilidades y retornos
garantizados gracias a un supuesto software que permitía aprovechar la volatilidad de los
mercados de criptomonedas.

Sin embargo, lo que Kumbhani y sus socios estaban llevando a cabo era una estafa
piramidal a nivel global en la que pagaba a los primeros inversores con los fondos
aportados por los nuevos inversores, aseguran.

“Esta acusación alega un complot masivo con criptomonedas que defraudó a los
inversores por más de dos mil millones”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de California
Randy Grossman en un comunicado.

BitConnect, puesta en marcha en 2016 y que llegó a alcanzar una capitalización de 3,400
millones de dólares, cerró de pronto en 2018 tras recibir requerimientos de las autoridades
de Estados Unidos y dejó pérdidas a miles de inversores.