Santo Domingo, R.D.-El Banco de Reservas realizó el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La actividad reunió a expertos y reguladores para intercambiar conocimientos y experiencias que contribuyan a combatir esta amenaza de manera más eficaz.
Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, expresó que con este encuentro el banco reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero. Además, la seguridad de la sociedad, la estabilidad de nuestra economía, y el apoyo y fortalecimiento a la Cultura de Cumplimiento.
Heiromy Castro, director general de cumplimiento de la entidad bancaria, agregó que el objetivo principal es fortalecer la conciencia sobre este tema. Asi como aumentar el interés de la sociedad sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, articular las estrategias que permitan el desarrollo con miras de construir negocios seguros y confiables.
El Congreso inició con la ponencia de Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, con el tema “Expectativas de la Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros”.
A continuación, expuso Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Su disertación se intituló “La lucha contra la corrupción administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el lavado de activos. Experiencias y desafíos”.