Tag: fraude
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Justicia de Estados Unidos condena ex alcalde de Haití por fraude de visas
ESTADOS UNIDOS (EL CAPITAL.COM).-El exalcalde de Les Irois, Haití, Jean Morose Viliena, fue hallado culpable de fraude de visas tras haber proporcionado una declaración falsa en su solicitud para...
Jairo González, condenado a cinco años de prisión por fraude con criptomonedas
SANTO DOMINGO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este martes una condena de cinco años de prisión contra Jairo González por estafa con criptomonedas. Además, el...
Musk denuncia Departamento del Tesoro de EEUU realiza pagos fraudulentos por 50.000 millones de dólares al año
ESTADOS UNIDOS (EL UNIVERSAL).-El magnate Elon Musk denunció "pagos fraudulentos" por valor de alrededor de 50.000 millones de dólares anuales por parte del Departamento...
Maduro se impuso con fraude, según canciller Roberto Álvarez
El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, expresó su preocupación por la situación política en Venezuela, denunciando que el presidente Nicolás Maduro se impuso mediante un fraude...
Empresaria dominicana es acusada en Estados Unidos de 16 cargos por fraudes por miles de dólares al IRS
Nueva York._ Una preparadora dominicana de impuestos en Nueva Jersey identificada como Anne Bonilla (Anne Davinovish», de 53 años, residente en Linden, Nueva Jersey,...