Tag: fraude
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Arrestan dominicano en new York por fraude de más de 100 millones de dólares
ESTADOS UNIDOS.-Un dominicano apodado «El Mago», acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de...
Juez impone a Donald Trump una multa de US$454 millones por fraude
NUEVA YORK (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido condenado a pagar una multa de 454 millones de dólares (unos 419 millones...
Dicent se queja lo hacen ver «como un parásito» ante la sociedad
SANTO DOMINGO.- Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional y presunto líder de la estafa millonaria desrtculada mediante la llamada de la Operación...
Ministerio Público pide 12 años de prisión para exdirector de la Lotería Nacional
Santo Domingo.- El Ministerio Público pidió este jueves a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenar a 12...
Pro Consumidor cierra comercios por fraudes con tarjetas del Gobierno
Santo Domingo, RD. – El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó que hasta la...