Tag: lavado activos
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RD extradita dos dominicanos a EE.UU. acusados de fraude y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas entregaron a dos dominicanos solicitados en extradición en ese país, bajo los cargos de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos.
Se trata...
PRM conocerá en los próximos dias la expulsión de la diputada Rosa Amalia Pilarte, condenada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.-La Comisión de Ética y Disciplina del gobernante Partido Revolucionario Moderno será convocada en los próximos dias para para conocer la posible expulsión...
Condenan a cinco años de prisión a diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO, RD.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó a la diputada Rosa Amalia Pilarte López a cinco años de prisión, a...
Envían a juicio de fondo a familiares de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos
LA VEGA.-ElSegundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de...
Suprema Corte de Justicia decide hoy suerte de diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.-El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón EstévezLavandier, decide este lunes sobre el auto de apertura a juicio y...