Tag: lavado activos
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Ministerio Público presenta acusación contra regidor del BIS por narcotráfico
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación contra el...
Abogado sugiere que caso Jet Set podría revelar evasión fiscal y lavado de activos
Santo Domingo.– El abogado Manuel Bordas ofreció una lectura jurídica preliminar sobre la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público tras la tragedia ocurrida...
RD extradita dos dominicanos a EE.UU. acusados de fraude y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas entregaron a dos dominicanos solicitados en extradición en ese país, bajo los cargos de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos.Se trata...
PRM conocerá en los próximos dias la expulsión de la diputada Rosa Amalia Pilarte, condenada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.-La Comisión de Ética y Disciplina del gobernante Partido Revolucionario Moderno será convocada en los próximos dias para para conocer la posible expulsión...
Condenan a cinco años de prisión a diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO, RD.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó a la diputada Rosa Amalia Pilarte López a cinco años de prisión, a...