Etiqueta: sobornos

  • Ministerio Público acusa a Santiago Hazim de crear comité ilegal en Senasa para recibir sobornos

    Ministerio Público acusa a Santiago Hazim de crear comité ilegal en Senasa para recibir sobornos

    SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público revela que tras la llegada del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy a la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SENASA), fue creado de manera arbitraria un Comité de Contrataciones Médicas que no existía dentro de la estructura institucional.

    Según las evidencias presentadas por el Ministerio Público, dicho comité fue establecido sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando por completo el mecanismo que regía previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud, en ocasión de favorecer de manera directa a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas relacionadas con sus intereses personales, políticos y económicos.

    El órgano fue integrado por funcionarios del círculo más cercano del imputado: Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación).

    El expediente establece que este comité operaba bajo la línea directa de autoridad de Hazim Albainy, concentrando las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza.

    Acciones del Comité e integración de asistentes

    Las investigaciones señalan que este comité fue utilizado como un instrumento para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas relacionadas con sus intereses personales, políticos y económicos. El documento sostiene que estos beneficios se otorgaban tanto a quienes le respaldaron políticamente como a aquellos que entregaban sobornos.

    Para asegurar el control total de las aprobaciones contractuales, el imputado también habría integrado a sus asistentes Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes, incluso en ausencia del propio director ejecutivo, participaban en reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas.

    En esos encuentros se utilizaban expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, frases que, según el expediente, funcionaban como órdenes inapelables dentro del proceso de contrataciones.

  • Dictan prisión domiciliaria para todos los imputados del caso Lobo

    Dictan prisión domiciliaria para todos los imputados del caso Lobo

    SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión domiciliaria para todos los imputados por la Operación Lobo, una supuesta red que se encargaba de pagar y recibir sobornos para agenciarse con contratos de seguridad en varias instituciones públicas.

    El tribunal, presidido por el juez Rigoberto Sena, dictó prisión domiciliaria contra 14 militares y civiles involucrado en la trama, según el Ministerio Público.

    Los involucrados son: Carlos Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; los coroneles Andrés Pacheco VarelaRamón Quezada OrtizLuis Ernesto Vicioso BocioFrancisco Guarín FernándezElías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, así como el primer teniente Wellington Peralta SantosBolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

    La semana pasada, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una estructura que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas, un caso por el que hay 14 detenidos.

    La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

    Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

  • Banreservas resalta sus avances en transparencia y prácticas antisoborno en 2024 y sus iniciativas para 2025

    Banreservas resalta sus avances en transparencia y prácticas antisoborno en 2024 y sus iniciativas para 2025

    SANTO DOMINGO.-El Banco de Reservas culminó el año 2024 logrando, por segundo periodo consecutivo, la validación de la certificación ISO 37001, reafirmándose como referente regional en materia de transparencia, ética y lucha contra la corrupción y el soborno.

    La mencionada validación resaltó la expansión del sistema de gestión antisoborno de Banreservas, en áreas clave como la de Negocios Gubernamentales y más recientemente Auditoría Interna, y Academia (Capacitación), consolidando su compromiso con un ambiente organizacional sostenible.

    Samuel Pereyra, presidente ejecutivo del banco, manifestó que, de cara a 2025, la entidad prevé continuar su proceso de transformación digital, mediante la adopción de herramientas avanzadas de análisis de datos y modelos predictivos para la detección temprana de posibles riesgos de soborno y otras irregularidades, fortaleciendo sus mecanismos de prevención y control.

    Estos avances, reafirman el compromiso de la Alta Gerencia de la familia Reservas, con la transparencia y la confianza de sus clientes, al garantizar un ambiente más seguro y confiable en las oficinas comerciales, de representación en el exterior y empresas subsidiarias.

    Adicionalmente, Pereyra expresó que el grupo continuará fortaleciendo su estrategia con nuevas iniciativas, entre ellas la revisión y actualización de políticas y procedimientos anticorrupción en alineación con normativas internacionales y locales, así como la implementación de programas de formación continua en prevención de soborno y ética empresarial, a los efectos de continuar siendo un referente en la materia.

    Estos logros y desafíos son posibles gracias al esfuerzo conjunto del Consejo de Directores, el Comité de Cumplimiento, todas las vicepresidencias, gestionado por la vicepresidencia de Cumplimiento, a través de su Dirección de Cumplimiento Ético, Anticorrupción y Antisoborno. Con estas acciones, Banreservas reafirma su posición como un referente en integridad y buenas prácticas en el sector financiero de la República Dominicana.

  • Aplazan para septiembre comienzo del juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá

    Aplazan para septiembre comienzo del juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá

    Ciudad de Panamá.- El inicio del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, previsto para este martes con 36 imputados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado para septiembre, informaron este lunes fuentes judiciales.

    La razón para aplazar el comienzo de la audiencia ordinaria por el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Panamá se debe a que el proceso aún está en «etapa de admisibilidad de pruebas», según un comunicado del Órgano Judicial (OJ).

    El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, que lleva el caso, comunicó que actualmente se encuentra en proceso de «determinar cuáles pruebas son admitidas o incorporadas en este proceso penal y cuáles no».

    De igual forma, el tribunal indicó que en este proceso «se han aducido más de 100 testigos, y las partes intervinientes han presentado 24 escritos en los que se aporta una serie de pruebas testimoniales, documentales y periciales».

    La investigación de este expediente, que consta de 2.828 tomos y que tiene más de un 1.335.000 páginas, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre del año 2015, señala la información oficial.

    La fecha alterna prevista de antemano para la realización de esta audiencia es del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.

    La audiencia preliminar por este caso sobre los sobornos de Odebrecht se efectuó del 12 al 28 de septiembre de 2022.

    En la audiencia preliminar, el fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que Odebrecht pagó «sobornos a diestra y siniestra» en el país.

    «Desde presidente, vicepresidente, ministros de Estado, incluso candidatos» panameños recibieron el dinero ilícito de Odebrecht, «que no se contentaba con tener todas las obras» y pagaba «coimas para garantizar que se resolvieran los problemas», agregó.

    El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos.

    Los focos se dirigen a los exgobernantes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos designados este año por corrupción por Estados Unidos, así como a dos hijos del primero, Ricardo Alberto y Luis Enrique, ya sentenciados por un tribunal estadounidense por los sobornos de Odebrecht.

    En Panamá, Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora en el país centroamericano.

    Las delaciones de Rabello fueron desveladas por la Fiscalía en noviembre de 2017 durante la audiencia judicial que validó un acuerdo mediante el cual la empresa, que llegó a ser el principal contratista del Estado panameño, se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país, al que llegó en el 2006.