SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó este viernes la lista actualizada de las sanciones administrativas firmes impuestas a sujetos obligados no financieros por infracciones relacionadas con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La relación, actualizada al 22 de octubre de 2026, está disponible en el apartado «Prevención de Lavado» del portal institucional de la DGII, como parte de las disposiciones establecidas en la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El listado contiene las sanciones que adquirieron firmeza tras los procedimientos administrativos instruidos contra personas físicas o jurídicas supervisadas por la institución que incurrieron en infracciones a las normas aplicables en esta materia.
La publicación responde al artículo 77 de la Ley núm. 155-17, que establece que las sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes deben hacerse públicas una
La DGII indicó que la información será actualizada periódicamente a medida que concluyan nuevos procedimientos sancionadores.
La institución, en su condición de autoridad competente y supervisora de los sujetos obligados no financieros bajo su responsabilidad, pone a disposición de la ciudadanía y de los sectores regulados este recurso para consultar las sanciones firmes impuestas en el marco de la normativa vigente.
Los interesados pueden consultar el documento en el portal oficial de la DGII, a través del enlace «Listado de sanciones administrativas firmes».
Para obtener información adicional, la entidad dispone del teléfono (809) 689-3444 y del correo electrónico [email protected].
