Tag: fraude
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RD extradita dos dominicanos a EE.UU. acusados de fraude y lavado de activos
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas entregaron a dos dominicanos solicitados en extradición en ese país, bajo los cargos de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos.
Se trata...
Hombre es condenado a tres años de prisión y al pago de 500 mil pesos por fraude con tarjetas Supérate
MONTE PLATA .– El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monte Plata condenó a tres años de prisión y al pago de quinientos mil pesos...
Sometida por fraude la mujer que acusó a Trevor Bauer de agresión sexual
LOS ANGELES (AGENCIAS).-Darcy Adanna Esemonu, la mujer que acusó al ex lanzador de Grandes Ligas Trevor Bauer de agresión sexual, ha sido acusada formalmente por un...
Arrestan dominicano en new York por fraude de más de 100 millones de dólares
ESTADOS UNIDOS.-Un dominicano apodado «El Mago», acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de...
Juez impone a Donald Trump una multa de US$454 millones por fraude
NUEVA YORK (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido condenado a pagar una multa de 454 millones de dólares (unos 419 millones...